Фонд в ОАЭ устраняет ограничения валютного законодательства РФ на инвестиции за рубежом:

• Фонд – валютный нерезидент РФ (нет ограничений на операции Фонда)
• При инвестициях через Фонд устранен риск штрафа по валютному законодательству РФ до 40% от суммы транзакций
• Нет ограничений на передачу активов в Фонд
• Нет ограничений на получение распределений из Фонда на счета в РФ, ОАЭ и других странах, осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с РФ

Фонд в ОАЭ как «продвинутый» вариант инвестиционного КИК для работы на зарубежных финансовых рынках

После передачи в Фонд активы находятся в отдельном юридическом лице (Фонде), а не на счетах Учредителя. Взыскание возможно только через суд.
По закону о Фондах DIFC:

• Споры в отношении Фонда в DIFC ведутся только по законам DIFC
• Передача активов в Фонд не может быть оспорена по нормам иностранного законодательства (например, в ситуации банкротства Учредителя, по требованию о субсидиарной ответственности)
• Установлен срок 3 года для предъявления исков об оспаривании вкладов в Фонд и аналогичным вопросам
• Предусмотрена защита для должностных лиц Фонда от принуждения к действиям или от преследования на основании норм иностранного права

Конфиденциальность владения:

• Сведения о бенефициарах и порядке выплат им, порядке управления Фондом, отчетность Фонда – раскрываются только регистрационному агенту
• Для Фонда, не являющегося КИК, нет требования о подаче отчетности в РФ
• Возможно усилить конфиденциальность источника средств в Фонде за счет разделения функций Учредителя и Вкладчика

Консолидация всех активов в структуре фонда, регулярный контроль их сохранности со стороны Совета фонда, ведение отчетности и аудита Фонда снижают риски потери активов

Общий профессиональный стаж Сергея более 20 лет, в течение которых он успешно занимается налоговым и юридическим консультированием в сфере частного капитала и в данный момент руководит командой из более чем 20 экспертов экспертов ALPINE Group. В течение 3 лет он возглавлял практику частных клиентов ALTHAUS Private Tax в роли управляющего партнёра, 8 лет был партнёром налоговой практики ALTHAUS. Ещё ранее, в течение 5 лет, занимался международным налоговым консультированием в BDO и других юридических фирмах.

Опыт Сергея отмечен авторитетными международными и российскими рейтингами: Chambers & Partners, International Tax Review (World Tax), The Legal 500, Best Lawyers, КоммерсантЪ, Wealth Navigator Legal и Право-300.

Сергей – эксперт в области международного налогового и юридического консультирования частного капитала. Консультирует частных клиентов и семейные офисы по вопросам международного налогового планирования, структурирования активов и создания персональных решений для защиты капитала. Его подход сочетает стратегическое мышление и глубокое понимание международного регулирования.

Образование:
• НИУ «Высшая школа экономики», направление «Экономика»
• Стажировка в Университете Эразмус (Erasmus University), Роттердам, Нидерланды

Языки:
• Английский
• Русский

Общий профессиональный стаж Наталии более 20 лет в сфере финансов, бухгалтерского учета, страхования и банковского дела. Наталия отвечает за стратегическое развитие, международную экспансию и операционное руководство офисами в ОАЭ и ЮАР. Основные направления ее деятельности включают управление частным и институциональным капиталом, структурирование инвестиционных продуктов и сопровождение сделок с участием HNWI, семейных офисов и фондов в различных юрисдикциях.

Экспертиза Наталии признается авторитетными международными и российскими рейтингами: Chambers & Partners и КоммерсантЪ.

Наталия обладает более чем 20-летним опытом работы в ведущих международных финансовых организациях. Карьеру начала в Йоханнесбурге (ЮАР), где занималась финансовым учётом и бизнес-развитием (Lutrin & Associates, IFCA). В 2013–2015 гг. работала финансовым консультантом в MetLife (Дубай), за выдающиеся результаты отмечена наградой «Лучший агент 2014 года». В последующие годы возглавляла клиентские направления в Abu Dhabi Commercial Bank, где управляла инвестиционными портфелями на сумму более $80 млн.

С 2018 по 2022 гг. Наталия занимала руководящие позиции в BTA Wealth Management Ltd и CIGP (DIFC, Дубай), развивая бизнес в странах Африки, СНГ и GCC. Среди ключевых достижений – формирование значимой клиентской базы, привлечение активов свыше $2 млрд в сегменте UHNW, развитие партнёрских сетей и сопровождение трансграничных инвестиционных проектов.

В ALPINE Group Наталия сочетает глубокую экспертизу в области инвестиционного банкинга и управления капиталом с опытом построения долгосрочных отношений с клиентами. Она активно развивает направления выхода компании на новые рынки (MENA, Sub-Saharan Africa), курирует структурирование фондов и инвестиционных решений под различные правовые режимы, а также обеспечивает контроль инвестиционного комплаенса и рисков.

Дополнительно о Наталии:
• Сертифицированный эксперт в области инвестиционного и финансового управления
• Бывший игрок национальной сборной ЮАР по волейболу, что подчёркивает лидерские качества и умение работать в команде

Образование:
• Certificate in Alternative Investments — Harvard Business School Online (2022)
• Level 3 Certificate in Wealth & Investment Management — Chartered Institute for Securities & Investment, UK (2017)
• Master’s Degree in Management (Finance & Investments) — Wits Business School, ЮАР (2013)
• Bachelor of Commerce (Marketing & Business Management) — Oxford Brookes University, ЮАР (2005)
• Bachelor of Commerce (Economics) — Institute of Economics of Marketing & Management, Украина (2004)
• Bachelor of Commerce (Business Finance & Economics) — Donbas State Technical University, Украина (2002)

Языки:
• Английский
• Русский

Профессиональный стаж Максима более 20 лет в сферах налогового планирования, структурирования активов и управления персональными холдинговыми механизмами. В настоящий момент Максим фокусируется на разработке документации, учреждении и обслуживании личных фондов в ОАЭ.

Основной фокус внимания Максима находится в сфере международных холдинговых механизмов.

Экспертиза Максима охватывает структурирование активов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе, международное налоговое планирование и создание персональных решений для капитала с учетом правил КИК и требований международного законодательства.

Экспертиза Максима признается авторитетными международными и российскими рейтингами: The Legal 500, Best Lawyers и КоммерсантЪ.

Образование:
• Уральский государственный юридический университет, специализация «Юриспруденция», диплом с отличием
• Университет г. Лейдена, Нидерланды, специализация «Международное налоговое планирование»

Языки:
• Английский
• Русский